北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会通知的公告_股票频道

现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司
  就次要的届委任O次要的十二次会的结果
  次要的次暂时合伙大会公报公报

  公司和董事会作为正式任务人员的使发誓A的忠实。、正确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性申诉或大停止和共同责任。
  现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司(以下略号公司或北边天鸟)次要的届董事会次要的十二次会于2006年9月5日以书面形式保养、肖像画法、电子邮件及安心会警告方法,会于2006年9月10日午前9点进行。点进行。:00在公司会厅。列席会的董事人数为12人。,董事人数为11人。,忠于会

现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司

  就次要的届委任O次要的十二次会的结果

  次要的次暂时合伙大会公报公报

  公司和董事会作为正式任务人员的使发誓A的忠实。、正确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性申诉或大停止和共同责任。
现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司(以下略号公司或北边天鸟)次要的届董事会次要的十二次会于2006年9月5日以书面形式保养、肖像画法、电子邮件及安心会警告方法,会于2006年9月10日午前9点进行。点进行。:00在公司会厅。列席会的董事人数为12人。,董事人数为11人。,忠于会董事占应赴会董事人数的,契合法度、公司条例和溶液的规则。公司的掌管列席了会。。
会由董事会主席葛德位老百姓掌管。。关口整整议论,来人汇票的方法,结果如次:
1、慎重和经过董事会大选的可取之处,辛永贤是该公司的原始的大合伙,被贝吉提高。、李宝平、李晓兰、王建明、单景龙、李军伟、张学军、潘守华是公司第三届董事会的8位董事。,王成康、刘雯彭、田宏杰、张欢俊是第三届董事会4位孤独董事。
辛永献、李宝平、李晓兰、王建明、单景龙、李军伟、张学军、潘寿华、王成康、刘雯彭、田宏杰、张欢俊以11票使和谐分歧。,无效提议总额,0票反,0弃权。
董事申所请求的事物职者和孤独董事的简历、孤独董事申所请求的事物职者申诉、孤独董事提高宣言、董事提高的孤独暗示列于附件二。、三)
摇动指的是次要的届暂时合伙会。。
2、慎重并经过次要的次暂时会的提案。
聚集合伙大会的工夫:2006年9月27日 (星期三)午前9点。:00
会场所:公司会厅(丰台区科学城火花路7号)
列席会:
(1)2006年9月21日午后3点停产城市后,在奇纳河贴壁纸死去结算限定的责任公司上海分行死去在册的本公司一切合伙及其代理人。
(2)公司董事、监事、资深的完成人员、参事。
(3)因说辞不克不及结合会的合伙,书面形式代理人可以结合。
会慎重:
(1)慎重董事会大选击中要害可取之处。
(2)慎重中西部及东部各州的县议会大选击中要害可取之处。
会死去顺序:
(1)死去手续:列席会的我合伙懂得个人的身份证、合伙导致卡和股本合法权利校样;付托代理人懂得我的身份证、委任状、批准的证明合伙的导致卡和股本合法权利证明;团体合伙营业执照硬拷贝、法定代理人委任状、将身份证死去到布置场所。。
(2)死去工夫:2006年9月22日至2006年9月26日。
(3)死去的场所:现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司贴壁纸投入部(现在称Beijing市丰台区科学城火花路7号)。
联系电话:010-83682722 传 真:010-63729771
联 系 人:穷街 张春东 邮 编:100070
有关注意事项:
合伙大会会良久,结合者的停留和交通。
本公报!
现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司
董 事 会
9月12日,二,六
附件一:
授 权 委 托 书
以此方式付托 老百姓/小姐,代表个人/本公司列席现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司2006年次要的次暂时合伙大会,而责备行使提议。
付托事项:
(1)慎重董事会大选击中要害可取之处。
董事和孤独董事由舆论决定的精细的阐明
啤酒1 就董事会精选的的可取之处
序号 董事申所请求的事物职者姓名 使和谐分歧 反 弃权
1 辛永献
2 李宝平
3 李晓兰
4 王建明
5 单景龙
6 李军伟
7 张学军
8 潘寿华
序号 孤独董事申所请求的事物职者姓名 使和谐分歧 反 弃权
1 王成康
2 刘雯彭
3 田宏杰
4 张万军
(2)慎重中西部及东部各州的县议会大选击中要害可取之处。
就监事申所请求的事物职者由舆论决定的精细的阐明
条例草案二 就中西部及东部各州的县议会变卦精选的的可取之处
序号 掌管申所请求的事物职者姓名 使和谐分歧 反 弃权
1 董敏
2 张涛
付托限期:2006年 月 有朝一日击中要害有朝一日。
签名人签名(盖印): 客户身份证号码:
被签名人签名(盖印): 被客户身份证号码:
付托单位
2006年 月 日
附件二:
董事及孤独董事申所请求的事物职者简历
辛永献:男 44岁 综合性大学的(工商完成硕士)、资深的经济师。河南解放军光电现象子仪器厂副导演、河南北边平易地光电现象利息限定的公司总主任会计师兼董事。、河南平易地光电现象利息限定的公司总主任会计师、董事。义不容辞的现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司副董事长、党委书记。
李宝平:男 42岁 博士、研究人员的资深的工程师。西安时髦人士把持技术研究任务实验室原副主任、奇纳河兵器产业集团公司副导演四分之一的事情、现在称Beijing北奇纳河光学仪器利息限定的公司董事,、董事长、执行领袖。义不容辞的奇纳河兵器产业集团公司副导演四分之一的事情、现在称Beijing北奇纳河光学仪器利息限定的公司执行领袖,公司、现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司董事。
李晓兰:女,45岁,综合性大学本科,资深的工程师。他是奇纳河北边的光学仪器的首座经济专家董事、党委办公室导演、薄纸second 秒、军事工业部大臣、副轮副巡长,现在称Beijing北奇纳河光学仪器利息限定的公司副执行领袖,公司。他眼前是现在称Beijing北奇纳河光学仪器的党委书记、现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司董事。
王建明:男,43岁,大本,资深的工程师,他是全国的奇纳河华北光学仪器厂厂长。、副轮副巡长,现在称Beijing北奇纳河光学仪器利息限定的公司执行领袖,公司有帮助的兼科学技术开发部大臣、设计院院长。义不容辞的现在称Beijing北奇纳河光学仪器利息限定的公司副执行领袖,公司。
单景龙:男 54岁 大普、资深的工程师。原奇纳河华北光学仪器厂副厂长、常务副厂长、现在称Beijing北奇纳河光学仪器利息限定的公司副执行领袖,公司、奇纳河兵器产业集团公司副导演四分之一的传达室。义不容辞的现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司董事、执行领袖。
李军伟:男 41岁 综合性大学本科、资深的主任会计师。曾任内蒙古公有经济审计厅副局长。。义不容辞的现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司董事、财务总监。
张学军:男,47岁,硕士,资深的工程师,前副轮副巡长奇纳河华北光学仪器厂、副厂长、轮副巡长、现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司副执行领袖。义不容辞的现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司董事、副执行领袖。
潘寿华 男,43岁,卒业于现在称Beijing师范综合性大学持续教育学院。曾任温州市华裔副食品公司领袖、温州希腊语字母表第四字母δ电脑刺绣机利息利息限定的公司董事长。、现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司监事。温州经济技术开发区大田线导演。
王成康:男 61岁 综合性大学 资深的工程师。原奇纳河基准锁线装订机公司副导演、示意图大臣、副领袖;在奇纳河锁线装订机协会副second 秒长、second 秒长、副总统。科学技术副导演奇纳河使产生效果机械委任、现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司孤独董事。
刘雯彭:男 34岁 博士、注册主任会计师。原奇纳河人保土地兴业公司财政计算部。义不容辞的财政计算副执行领袖、现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司孤独董事。
田宏杰:女 36岁 博士、宣称者。曾任奇纳河样本唱片公安综合性大学法度系宣称者,奇纳河政法综合性大学宣称者。奇纳河样本唱片综合性大学宣称者、现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司孤独董事。
张万军:男 59岁 两年制专科学校。航空队雷达装置研究任务实验室前副副巡长、经济合作部经济统制司副司长、时髦人士国际相干研究任务实验室有帮助的勘测员。义不容辞的现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司孤独董事
附件三:
现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司
孤独董事申所请求的事物职者申诉
申诉人王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军,作为现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司第三届董事会孤独董事申所请求的事物职者,现空旷申诉个人与现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司私下在个人使忙碌该公司孤独董事时期使发誓不存在什么有影响的人个人孤独性的相干,精细的申诉如次:
一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在场的公司或其附设中队中。;
二、我和我的直系亲属缺席直接地或间接的懂得该公司已发行利息的1%或 超越1%;
三、我和我的直系亲属责备该公司流行音乐十大畅销唱片合伙;
四、我和我的直系亲属不在场的直接地或间接的懂得该公司已发行利息5%或5%关于的合伙单位供职;
五、我和我的直系亲属不在场的该公司前五名合伙单位供职;
六、最亲近的一年的期间我缺席列出前五项。;
七、我缺席为公司或其附设中队表示愿意资产。、法度、完成求教于、技术求教于及安心发球者;
八、我缺席从股票上市的公司和它的M增加更多的教训。、未外观的安心合法权利;
九、我契合《公司条例》规则的健康状况。。
以及,包含现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司在内,我也单独孤独董事。股票上市的公司总量不再。
我完整对某人找岔子孤独董事的应变量。,确保句子为真、完整性和正确,缺席虚伪申诉或给错误的劝告性电阻丝。,我完整领会虚伪申诉的结果。。奇纳河证监会可理性其致谢其资历和孤独性。。讲公司的孤独董事。,顶住奇纳河证监会公布的章则、规则、所请求的事物警告,确保有十足的工夫和生气来履行应变量,作出孤独的断定,不受公司首要合伙的限度局限、现实把持人或许安心单位或许我的有影响的人。
申诉人: 王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军
二○○六年菊月十日
现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司
孤独董事提高申诉书
提高现在称Beijing北奇纳河光学仪器利息限定的公司 ,现就提高王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军为现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司第三届董事会孤独董事申所请求的事物职者宣布空旷申诉,被提高人与现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司私下不存在什么有影响的人被提高人孤独性的相干,精细的申诉如次:
提高者完整被提高人领会。、学历、技术职称、精细的任务经验、所非常兼任任务依此类推后来地,被提高人已书面形式使和谐分歧充当现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司第三届董事会孤独董事申所请求的事物职者,被提高人被提高为申所请求的事物职者:
一、理性法度、行政规章及安心有关规则,有着使忙碌股票上市的公司董事资历的健康状况;
二、契合现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司条例规则的供职健康状况;
三、有着奇纳河证监会《就在股票上市的公司确立或使安全孤独董事社会事业机构的旅客车厢暗示》所命令的孤独性;
1、被提高人及其直系亲属、首要社会相干均不在场的现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司及其附设中队供职;
2、被提高人及其直系亲属不直接地或间接的,它责备股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片合伙。;
3、被提高人及其直系亲属不在场的直接地或间接的懂得该股票上市的公司已发行利息5%关于的合伙单位供职,他们也缺席为股票上市的公司的前五名合伙发球者。;
4、被提高者在最亲近的一年的期间中缺席上述的三项。;
5、被提高人不为股票上市的公司及其附设机构表示愿意融资。、法度、完成求教于、有技术求教于发球者的人。
四、包含现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司在内,被提高为孤独董事的股票上市的公司的总量为:。
本提高人确保句子为真、完整性和正确,缺席虚伪申诉或给错误的劝告性电阻丝。,提案人完整领会虚伪申诉的结果。。
提高人:现在称Beijing北奇纳河光学仪器利息限定的公司
二○○六年菊月十日
现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司孤独董事
就提高董事及孤独董事申所请求的事物职者的孤独暗示
人们作为现在称Beijing北天鸟智能科学技术利息利息限定的公司的孤独董事,孤独董事提高和董事提高的孤独暗示:
董事和孤独董事提高的顺序,董事和孤独董事审察的申所请求的事物职者简历,董事和孤独董事被以为是分歧的、溶液和溶液对董事和孤独董事的命令,人们使和谐分歧提高辛永贤。、李宝平、李晓兰、单景龙、李军伟、张学军、王建明、潘守华是公司第三届董事会的8位董事。,刘雯彭、田宏杰、张万军、王成康4人造公司第三届董事会孤独董事申所请求的事物职者。

  孤独董事:王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军
二○○六年菊月八日

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